關于中航鋰電投資成立杭州有限公司的公告

四川成飛集成科技有限公司

關于控股子公司中航工業鋰電池（洛陽）有限公司成立中航鋰電池（有限公司的公告。

公司及其董事保證所披露的信息真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、外商投資概況

（A） 外國投資的背景

作為“新能源汽車示范推廣”和“私人購買新能源汽車”的“雙試點”城市，杭州制定了一系列以新能源汽車私人消費市場和相應的新商業推廣模式為重點的支持政策。根據初步規劃，杭州市人民政府、國家電網公司浙江省電力公司（以下簡稱“浙江電力公司”）和中航鋰電將充分發揮各自領域的優勢和影響力，計劃推進。采用租用純電動汽車（裸車）并提供優惠充換電服務的基本運營模式。2012年至2013年，根據市場情況，在杭州批量投放純電動汽車，并租賃給杭州的私人消費者。

中航鋰業擬通過在杭州設立公司參與電動汽車租賃項目，主要負責向銀行申請項目貸款購買電動汽車，并引入杭州當地的電動汽車租賃企業為終端客戶開展租賃管理業務。同時，爭取參與該項目的鋰電池的招標銷售。

關于本項目的運營模式，請參見2012年7月17日的《關于控股子公司中航工業鋰電池（洛陽）有限公司有限公司參與杭州電動汽車租賃項目籌備階段的即時公告》。截至目前，中航鋰電池已與浙江康迪汽車有限公司有限公司和杭州電動車產業發展有限公司簽署意向協議。

（二） 投資情況

1、外商投資基本情況

為開拓鋰離子動力電池市場，本公司控股子公司中航工業鋰電池（洛陽）有限公司（以下簡稱“中航工業鋰電”）計劃以3000萬元人民幣的自有資金，在杭州設立全資子公司中銀鋰電池（杭州）有限公司（以下稱“杭州公司”），占注冊資本的100%，并利用杭州市政府對電動汽車租賃的優惠支持政策，參與實施電動汽車租賃項目。

2.審議

2012年8月23日，公司第四屆董事會第二十一次會議審議了《關于設立中航鋰電池控股子公司中航鋰蓄電池（有限公司的議案》，內容如下：

經董事會審議，以9票贊成、0票反對、0票棄權和0票棄權審議通過了《關于設立中航鋰電池（洛陽）有限公司控股子公司有限公司的議案》。

本投資審查程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。

3.本次投資不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，無需經相關部門批準；中航鋰電此次對外投資不涉及關聯交易。

二是投資者介紹

投資者為該公司的控股子公司中航鋰電，沒有其他投資者。

中航鋰電池的基本信息：

名稱：中航工業鋰電池（洛陽）有限公司有限公司。

注冊地址：洛陽市高新區春城路16號飛航大廈5層

法定代表人：王崇玲。

成立日期：2009年9月14日

注冊資本：801500000元

營業執照注冊號：410392160000299

企業類型：有限責任公司

經營范圍：從事鋰離子動力電池及相關集成產品的研究、生產、銷售和市場應用開發；

從事貨物和技術的進出口業務（法律法規應當批準或者禁止的除外）。

三、 擬成立新公司的基本情況

擬設立公司名稱：中航工業鋰電池（有限公司（暫定名稱）

計劃成立時間：2012年9月

注冊資本：3000萬元

現金出資：3000萬元

擬注冊地：浙江省杭州市西湖區天目山路159號現代國際大廈

公司性質：有限責任公司

2.

經營范圍：電動汽車、電動汽車相關配件（專用控制除外）、電動汽車軟件及信息部門。

統一集成；鋰離子動力電池及電池相關配件；倉儲服務；汽車租賃，電動汽車租賃，

機械設備租賃。

上述信息須經工商行政管理部門批準。

四、外商投資合同的主要內容

本次對外投資為控股子公司中航鋰電的全資子公司，中航鋰電將持有

杭力電池（有限公司100%股權無需簽訂外商投資合同。

五、設立子公司的目的及其對公司的影響

中航鋰電將通過成立杭州公司參與該項目，杭州公司主要負責通過自有資金購買電動汽車和向銀行申請項目貸款，并引入杭州當地的電動汽車租賃企業為終端客戶開展租賃管理業務；同時，中航鋰電將積極參與浙江電力公司鋰電池招標項目，促進鋰電池的銷售。

中航鋰電參與該項目，一方面可以充分享受杭州市政府對電動汽車租賃的優惠支持政策；同時，該公司以杭州本地公司的名義采取競價行為，實現電池大規模銷售，提前占領市場；進一步開拓杭州市場，擴大市場容量；與國家電網建立密切合作關系，建立全新的新能源汽車運營模式，為后續其他地區電力公司的市場合作奠定堅實基礎。

六、 投資設立杭州公司的風險

（1） 杭州市政府補貼是該項目現金流入的主要來源之一。政府補貼等配套措施能否明確并落實到位，對該項目的正常運營有很大影響。如果存在一些因素，如政府補貼無法到位或補貼時間太短，將嚴重影響現金流入，導致資金短缺和項目損失。

（2） 這個項目是對一種全新的營銷商業模式的探索。該公司及其控股子公司中航鋰電尚未涉足汽車租賃業務，經驗不足。在項目運營過程中，有最終用戶提前退租；車輛損壞、報廢或丟失；交通事故；

發生承租人轉租、投資等違約行為，存在管理和經營風險。

（3） 中航鋰電將提前采購一定數量的車輛作為租賃市場的備用車輛，并根據市場需求投入使用。該項目的模式簡單，不具備商務談判、豪華舒適的整體優勢。如果市場反應不積極或市場租賃意向不明確，將造成初始投資損失。

（4） 作為一種新型交通工具，電動汽車技術和電池技術仍處于發展階段，存在一些技術不完善之處。如果市場發生安全事故（如自燃），電動汽車的運營將不穩定，這將導致市場恐慌，租戶集體退出的風險，并可能造成項目損失。

（5） 經過初步意向溝通，國家電網擬收購中航鋰離子電池，中航鋰離子蓄電池擬收購康迪車載電動汽車。具體采購情況將取決于項目的實際發展和市場情況，并將根據國家法律的相關規定采取招標方式。目前尚不確定感興趣的一方是否會贏得競標。

（6） 該項目的順利實施需要共同完成電池生產交付、純電動汽車交付、充換電站配套設施交付，存在訂單交付延遲的風險。

（7） 該項目的實施是對全新營銷商業模式的探索，很難確定市場反應的程度和市場租賃的意圖，在管理、運營和市場方面都存在風險。

（8） 由于國家宏觀政策和油價調整的影響，該項目存在政策風險。

特此宣布！

四川成飛集成技術有限公司有限公司董事會。

2012年8月24日

（編輯/李燕郊）四川成飛集成技術有限公司

關于控股子公司中航工業鋰電池（洛陽）有限公司成立中航鋰電池（有限公司的公告。

公司及其董事保證所披露的信息真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、外商投資概況

（A） 外國投資的背景

作為“新能源汽車示范推廣”和“私人購買新能源汽車”的“雙試點”城市，杭州制定了一系列以新能源汽車私人消費市場和相應的新商業推廣模式為重點的支持政策。根據初步規劃，杭州市人民政府、國家電網公司浙江省電力公司（以下簡稱“浙江電力公司”）和中航鋰電將充分發揮各自領域的優勢和影響力，計劃推進。采用租用純電動汽車（裸車）并提供優惠充換電服務的基本運營模式。2012年至2013年，根據市場情況，在杭州批量投放純電動汽車，并租賃給杭州的私人消費者。

中航鋰業擬通過在杭州設立公司參與電動汽車租賃項目，主要負責向銀行申請項目貸款購買電動汽車，并引入杭州當地的電動汽車租賃企業為終端客戶開展租賃管理業務。同時，爭取參與該項目的鋰電池的招標銷售。

關于本項目的運營模式，請參見2012年7月17日的《關于控股子公司中航工業鋰電池（洛陽）有限公司有限公司參與杭州電動汽車租賃項目籌備階段的即時公告》。截至目前，中航鋰電池已與浙江康迪汽車有限公司有限公司和杭州電動車產業發展有限公司簽署意向協議。

（二） 投資情況

1、外商投資基本情況

為開拓鋰離子動力電池市場，本公司控股子公司中航工業鋰電池（洛陽）有限公司（以下簡稱“中航工業鋰電”）計劃以3000萬元人民幣的自有資金，在杭州設立全資子公司中銀鋰電池（杭州）有限公司（以下稱“杭州公司”），占注冊資本的100%，并利用杭州市政府對電動汽車租賃的優惠支持政策，參與實施電動汽車租賃項目。

2.審議

2012年8月23日，公司第四屆董事會第二十一次會議審議了《關于設立中航鋰電池控股子公司中航鋰蓄電池（有限公司的議案》，內容如下：

經董事會審議，以9票贊成、0票反對、0票棄權和0票棄權審議通過了《關于設立中航鋰電池（洛陽）有限公司控股子公司有限公司的議案》。

本投資審查程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。

3.本次投資不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，無需經相關部門批準；中航鋰電此次對外投資不涉及關聯交易。

二是投資者介紹

投資者為該公司的控股子公司中航鋰電，沒有其他投資者。

中航鋰電池的基本信息：

名稱：中航工業鋰電池（洛陽）有限公司有限公司。

注冊地址：洛陽市高新區春城路16號飛航大廈5層

法定代表人：王崇玲。

成立日期：2009年9月14日

注冊資本：801500000元

營業執照注冊號：410392160000299

企業類型：有限責任公司

經營范圍：從事鋰離子動力電池及相關集成產品的研究、生產、銷售和市場應用開發；

從事貨物和技術的進出口業務（法律法規應當批準或者禁止的除外）。

三、 擬成立新公司的基本情況

擬設立公司名稱：中航工業鋰電池（有限公司（暫定名稱）

計劃成立時間：2012年9月

注冊資本：3000萬元

現金出資：3000萬元

擬注冊地：浙江省杭州市西湖區天目山路159號現代國際大廈

公司性質：有限責任公司

2.

經營范圍：電動汽車、電動汽車相關配件（專用控制除外）、電動汽車軟件及信息部門。

統一集成；鋰離子動力電池及電池相關配件；倉儲服務；汽車租賃，電動汽車租賃，

機械設備租賃。

上述信息須經工商行政管理部門批準。

四、外商投資合同的主要內容

本次對外投資為控股子公司中航鋰電的全資子公司，中航鋰電將持有

杭力電池（有限公司100%股權無需簽訂外商投資合同。

五、設立子公司的目的及其對公司的影響

中航鋰電將通過成立杭州公司參與該項目，杭州公司主要負責通過自有資金購買電動汽車和向銀行申請項目貸款，并引入杭州當地的電動汽車租賃企業為終端客戶開展租賃管理業務；同時，中航鋰電將積極參與浙江電力公司鋰電池招標項目，促進鋰電池的銷售。

中航鋰電參與該項目，一方面可以充分享受杭州市政府對電動汽車租賃的優惠支持政策；同時，該公司以杭州本地公司的名義采取競價行為，實現電池大規模銷售，提前占領市場；進一步開拓杭州市場，擴大市場容量；與國家電網建立密切合作關系，建立全新的新能源汽車運營模式，為后續其他地區電力公司的市場合作奠定堅實基礎。

六、 投資設立杭州公司的風險

（1） 杭州市政府補貼是該項目現金流入的主要來源之一。政府補貼等配套措施能否明確并落實到位，對該項目的正常運營有很大影響。如果存在一些因素，如政府補貼無法到位或補貼時間太短，將嚴重影響現金流入，導致資金短缺和項目損失。

（2） 這個項目是對一種全新的營銷商業模式的探索。該公司及其控股子公司中航鋰電尚未涉足汽車租賃業務，經驗不足。在項目運營過程中，有最終用戶提前退租；車輛損壞、報廢或丟失；交通事故；

發生承租人轉租、投資等違約行為，存在管理和經營風險。

（3） 中航鋰電將提前采購一定數量的車輛作為租賃市場的備用車輛，并根據市場需求投入使用。該項目的模式簡單，不具備商務談判、豪華舒適的整體優勢。如果市場反應不積極或市場租賃意向不明確，將造成初始投資損失。

（4） 作為一種新型交通工具，電動汽車技術和電池技術仍處于發展階段，存在一些技術不完善之處。如果市場發生安全事故（如自燃），電動汽車的運營將不穩定，這將導致市場恐慌，租戶集體退出的風險，并可能造成項目損失。

（5） 經過初步意向溝通，國家電網擬收購中航鋰離子電池，中航鋰離子蓄電池擬收購康迪車載電動汽車。具體采購情況將取決于項目的實際發展和市場情況，并將根據國家法律的相關規定采取招標方式。目前尚不確定感興趣的一方是否會贏得競標。

（6） 該項目的順利實施需要共同完成電池生產交付、純電動汽車交付、充換電站配套設施交付，存在訂單交付延遲的風險。

（7） 該項目的實施是對全新營銷商業模式的探索，很難確定市場反應的程度和市場租賃的意圖，在管理、運營和市場方面都存在風險。

（8） 由于國家宏觀政策和油價調整的影響，該項目存在政策風險。

特此宣布！

四川成飛集成技術有限公司有限公司董事會。

2012年8月24日

（編輯/李燕郊）

標簽：現代

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